证券代码：603336 证券简称：宏辉果蔬公告编号：2019-066

　　宏辉果蔬股份有限公司

　　关于向香港宏辉增资暨投资马来西亚热带水果种植基地建设项目的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●投资标的名称：马来西亚热带水果种植基地建设项目

　　●投资金额：人民币2.8亿元

　　●本次交易不构成关联交易和重大资产重组

　　●特别风险提示：本次对外投资需经商务主管部门、发改部门、外汇管理部门等政府有关部门备案或审批后方可实施。

　　一、对外投资概述

　　宏辉果蔬股份有限公司(以下简称“公司”或“宏辉果蔬”)于2019年8月29日召开了第三届董事会第二十三次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于向香港宏辉增资暨投资马来西亚热带水果种植基地建设项目的议案》，同意公司向全资子公司宏辉果蔬(香港)有限公司(以下简称“香港宏辉”)增资人民币2.8亿元，在马来西亚设立全资孙公司GREAT-SUN FOODSTUFFS(MALAYSIA) SDN BHD【宏辉果蔬(马来西亚)有限公司】(暂定名，以下简称“项目公司”)实施建设马来西亚热带水果种植基地建设项目。

　　马来西亚热带水果种植基地建设项目总投资预计约2.8亿元人民币，资金均为公司自筹资金，将根据项目进度分阶段投入，以增资形式汇入香港宏辉，再由香港宏辉在马来西亚设立全资子公司(项目公司)，注册资本为200万令吉(资金来源于增资款，暂定金额，以当地注册结果为准)，持项目公司100%的股权；其余增资款作为投资资金，推进项目公司实施建设马来西亚热带水果种植基地建设项目。董事会授权公司经营管理层办理相关合同签署及手续，并根据项目公司当地法律法规、政策及具体情况在本议案范围内进行调整。

　　本次对外投资不属于关联交易和重大资产重组事项。根据《公司章程》等规定，本次对外投资事项在公司董事会决策权限内，无需提交股东大会审议。本次交易为境外投资，尚需获得相关主管部门的备案或审批。

　　二、投资主体基本情况

　　本次投资系由公司通过全资子公司香港宏辉出资，未与他人签订共同投资的协议，无其他投资协议主体。

　　三、投资标的基本情况

　　(一)项目名称：马来西亚热带水果种植基地建设项目

　　(二)建设主体：GREAT-SUN FOODSTUFFS(MALAYSIA) SDN BHD【宏辉果蔬(马来西亚)有限公司】(暂定名，具体以注册登记为准)

　　项目由宏辉果蔬全资子公司宏辉果蔬(香港)有限公司独立投资设立项目公司实施开展，其中香港宏辉持有股权100%。鉴于拟设立的全资孙公司需依据马来西亚国内相关法律进行注册，公司名称、经营范围等以马来西亚当地注册登记机关最终核准登记的内容为准。

　　(三)项目内容：项目建设总规模预计为3,000英亩(约18,200亩)的热带水果种植基地，占地面积3,000英亩(约18,200亩)，主要为现代化种植基地、种植研发、生产及冷冻仓储设备、办公及住宿系统等配套设施的建设，并完善相关人员配置等。首期开发将以榴莲品种为主，然后根据市场及当地的土壤、环境、气候、政府政策、市场发展等综合情况，适当增加其他热带品种。

　　(四)项目建设周期：项目建设期预计为5年，投资回收期预计为8年。